Công tố liên bang cáo buộc người đàn ông Georgia điều hành mô hình Ponzi tiền số gây thiệt hại 165 triệu USD

Một người đàn ông ở Flowery Branch, Georgia, đã bị truy tố liên bang với cáo buộc điều hành một mô hình Ponzi núp bóng chương trình đầu tư tiền điện tử, gây thiệt hại hơn 165 triệu USD cho hơn 6.000 người.

Theo bản tin ngày 17 tháng 8 của Reuters, Edward Zimbardi, 59 tuổi, đối mặt với 12 cáo buộc gian lận chuyển khoản, 12 cáo buộc rửa tiền và một cáo buộc âm mưu. Ông đã bị đưa về Hoa Kỳ sau khi bị trục xuất khỏi Fiji. Đây mới là cáo buộc hình sự; Zimbardi được suy đoán vô tội cho đến khi có phán quyết hợp pháp.

Công tố viên cho rằng Zimbardi quảng bá một chương trình có tên “Crypto Program” thông qua International Macro Group. Người tham gia được mời nộp 550 USD và được hứa mức lợi nhuận “bảo đảm” 25% mỗi tháng. Theo cáo buộc, hoạt động kéo dài từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 8 năm 2023, dùng tiền của người tham gia mới để trả cho người vào trước thay vì tạo ra lợi nhuận đầu tư thật.

Hồ sơ của Văn phòng Tổng thư ký Georgia cho thấy cơ quan quản lý chứng khoán tiểu bang đã có một lệnh hành chính liên quan Edward Zimbardi, International Macro Group và CryptoProgram vào tháng 2 năm 2026. Dữ liệu doanh nghiệp của tiểu bang cũng ghi International Macro Group từng đăng ký tại Georgia, với Zimbardi là đại lý đăng ký, trước khi bị giải thể về mặt hành chính năm 2024.

Vụ án là lời nhắc quan trọng đối với nhà đầu tư: lời hứa lợi nhuận cao, đều đặn và “không rủi ro” là dấu hiệu cảnh báo điển hình. Người dân nên kiểm tra giấy phép của người bán sản phẩm đầu tư, xác minh doanh nghiệp trong cơ sở dữ liệu của cơ quan chứng khoán và không chuyển tiền chỉ dựa trên lời giới thiệu từ bạn bè hoặc mạng xã hội.

Những người cho rằng mình có liên quan cần lưu giữ hợp đồng, biên nhận, lịch sử chuyển khoản, tin nhắn và tài liệu quảng cáo. Các tài liệu này có thể hữu ích khi liên hệ cơ quan điều tra hoặc cố vấn pháp lý. Việc truy tố chưa tự động bảo đảm nạn nhân sẽ được hoàn trả, và số tiền thu hồi cuối cùng còn phụ thuộc quá trình tố tụng cũng như việc truy tìm tài sản.