Cựu CEO Drive Planning nhận tội trong vụ lừa đảo Ponzi lớn nhất trong lịch sử Georgia

Todd Burkhalter, CEO của tập đoàn tư vấn tài chính Drive Planning có trụ sở tại Alpharetta trước đây, đã nhận tội dàn dựng một trong những vụ lừa đảo Ponzi lớn nhất trong lịch sử Georgia.

Ông Theodore Hertzberg, công tố viên khu vực phía North Georgia, cho biết. “Việc người dân mất đi khoản tiết kiệm cả đời hoặc gần như toàn bộ số tiền tiết kiệm của họ có tác động rất lớn.”

Các nhà chức trách cho biết từ năm 2020 đến năm 2024, Burkhalter đã kêu gọi đầu tư với hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ. Ông ta đã lừa đảo hơn 2,000 người với số tiền 380 triệu đô la.

Theo ông Hertzberg, “Tiền của nhà đầu tư đã được sử dụng để trả cho các nhà đầu tư khác thay vì được đầu tư vào những lĩnh vực thực sự quan trọng”.

“Những tuyên bố rằng các nhà đầu tư sẽ nhận được lợi nhuận 10% mỗi ba tháng, những tuyên bố rằng các khoản đầu tư được thế chấp hoàn toàn bằng bất động sản ở đây và trên khắp cả nước, tất cả đều là những lời nói dối trắng trợn”, Aaron Seres, mật vụ giám sát tại FBI Atlanta, cho biết.

Các nhà điều tra cho biết Burkhalter cũng đã sử dụng tiền của các nhà đầu tư để mua những món đồ xa xỉ như một chiếc du thuyền trị giá 2 triệu đô la và một căn condo ở Cabo San Lucas.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) bắt đầu điều tra Drive Planning vào năm 2024. 

Các công tố viên đang đề nghị mức án 17 năm rưỡi tù giam cho Todd Burkhalter.