Doanh gia tại Alpharetta đứng đầu một hệ thống lường gạt Ponzi lên đến $300 triệu Mỹ kim

Các giới chức liên bang đã cho biết có đến cả ngàn người đầu tư, trong đó có nhiều người tại Georgia, đã bị lường gạt hàng trăm triệu Mỹ kim vì là nạn nhân của một hệ thống đầu tư theo kiểu Ponzi do một người đứng đầu là doanh gia tại Alpharetta, thị xã ngoại ô cách Atlanta 26 dặm về phía đông bắc.

Đó là ông Todd Burkhalter, chủ nhân sáng lập công ty Drive Planning quảng cáo về các dịch vụ lập kế hoạch tài chính và đầu tư. Nhưng cơ quan chính quyền liên bang là SEC, đặc trách kiểm tra và điều hành thị trường chứng khoán, cho biết ông này là người đứng đầu một kế hoạch lường gạt theo kiểu Ponzi để dụ dỗ giới đầu tư đã bỏ ra khoảng $300 triệu Mỹ kim để ông trục lợi cho những tiêu xài cá nhân xa hoa như việc mua một chiếc du thuyền trị giá $3 triệu Mỹ kim. 

Ponzi là tên gọi của một loại đầu tư theo kiểu kim tự tháp, chiêu dụ người đầu tư kiếm thêm những người khác cùng đầu tư vào, rồi tiền lời của họ sau đó phải chia một phần cho người giới thiệu. Hệ thống chiêu dụ này cứ tiếp tục kéo dài xuống đến những tầng lớp kế tiếp, nhưng kết quả là chỉ có người đứng đầu trên cao là được hưởng lợi, trong khi những người dưới đã nộp tiền vào nhưng không thể kiếm lời được vì khó thành công để chiêu dụ tiếp tục những người khác.

Trong khi đó, người đứng đầu là ông Burkhalter lại dùng số tiền đầu tư này để tiêu xài cá nhân một cách xa hoa chứ không hề thực sự đầu tư để sinh lời. Hình thức ông ta chiêu dụ là bán những cổ phiếu về địa ốc với lời hứa là sẽ có tiền lời đến 10% trong vòng 3 tháng. Trong 4 năm trời quảng cáo, công ty của ông đã thu tiền của hơn 2,000 người trên toàn quốc đã nhẹ dạ tin theo.