Bộ Tư pháp Mỹ lập Trung tâm Phát hiện Gian lận Quốc gia, phối hợp nhiều cơ quan liên bang

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ ngày 24/8 công bố thành lập Trung tâm Phát hiện Gian lận Quốc gia (NFDC), một đầu mối liên ngành nhằm phát hiện sớm các mô hình có thể cho thấy tiền công đang bị chiếm đoạt hoặc sử dụng sai mục đích.

Theo thông báo của Bộ Tư pháp, trung tâm được tổ chức theo mô hình do công tố viên dẫn dắt và sẽ kết hợp dữ liệu, chuyên môn điều tra cùng năng lực phân tích của nhiều cơ quan. Các đối tác ban đầu gồm FBI, Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa, IRS–Criminal Investigation, FinCEN, Hội đồng Giám sát Trách nhiệm Giải trình Đại dịch, Bộ Tài chính và nhiều văn phòng tổng thanh tra.

NFDC dự kiến tập trung vào các chương trình được tài trợ bằng tiền thuế, nơi dữ liệu nằm rải rác giữa nhiều cơ quan có thể khiến dấu hiệu bất thường khó được nhìn thấy đầy đủ. Trung tâm sẽ chuyển những đầu mối đáng chú ý cho cơ quan điều tra và công tố có thẩm quyền.

Thông báo cũng nêu Georgia Secretary of State là một trong các đối tác tham gia. Điều này có thể giúp việc đối chiếu hồ sơ doanh nghiệp và thông tin đăng ký tại Georgia với dữ liệu liên bang nhanh hơn trong những cuộc điều tra phù hợp thẩm quyền.

Việc một giao dịch hoặc hồ sơ bị hệ thống đánh dấu không đồng nghĩa người hay doanh nghiệp liên quan đã phạm tội. Phát hiện bằng dữ liệu chỉ là bước tạo đầu mối; cơ quan chức năng vẫn phải điều tra, thu thập chứng cứ và tuân thủ các bảo đảm tố tụng trước khi truy tố.

Trung tâm do Amanda Riedel và Cody Herche phụ trách dưới sự giám sát của Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Colin McDonald. Financial Times trước đó ghi nhận Bộ Tư pháp đang mở rộng cách dùng dữ liệu và phối hợp liên ngành trong chiến lược chống gian lận; hiệu quả thực tế sẽ phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu, bảo vệ thông tin và số vụ đủ chứng cứ được đưa ra tòa.