Một người đàn ông ở phía tây Dallas bị bắt với cáo buộc sử dụng danh tính giả để nộp hơn 15 triệu USD séc của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ vào các tài khoản ngân hàng, theo Văn phòng Công tố Liên bang khu vực Bắc Texas.

Kendrick Lamont Fugett, 34 tuổi, bị bắt ngày 20/8 theo đơn khiếu nại hình sự lập ngày 14/8. Ông bị cáo buộc gian lận ngân hàng và đánh cắp danh tính nghiêm trọng.

Đơn khiếu nại chỉ trình bày cáo buộc và căn cứ ban đầu của chính phủ. Fugett được suy đoán vô tội trừ khi và cho đến khi công tố chứng minh được tội danh trước tòa.

Một tấm séc trị giá 13,8 triệu USD

Theo Bộ Tư pháp, Fugett bị cáo buộc nộp một tấm séc Kho bạc trị giá khoảng 13,8 triệu USD vào tài khoản ngân hàng bằng cách sử dụng danh tính giả của giám đốc tài chính một công ty.

Hồ sơ cũng nêu một giao dịch hơn 447.000 USD tại chi nhánh Bank of America ở Mesquite, Texas. Trong trường hợp này, nhà chức trách cho rằng bị can dùng danh tính của một chủ tịch doanh nghiệp là tỷ phú để thực hiện giao dịch.

Tổng giá trị những tấm séc được nêu trong cáo buộc vượt 15 triệu USD. Tuy nhiên, giá trị séc đã nộp không nhất thiết bằng khoản thiệt hại cuối cùng. Tòa án sẽ phải xem xét số tiền thực sự được giải ngân, số tiền thu hồi và bằng chứng về từng giao dịch.

Công tố chưa công bố rằng có cá nhân hay doanh nghiệp nào khác bị truy tố trong hồ sơ này. Cũng chưa có phán quyết về việc các ngân hàng đã tuân thủ đầy đủ quy trình xác minh danh tính hay không.

Vì sao cáo buộc đánh cắp danh tính làm vụ án nghiêm trọng hơn

Cáo buộc gian lận ngân hàng tập trung vào việc sử dụng thủ đoạn để lấy tiền hoặc tài sản từ một định chế tài chính. Cáo buộc đánh cắp danh tính nghiêm trọng liên quan việc sử dụng trái phép danh tính người khác trong quá trình phạm một số tội liên bang.

Nếu bị kết tội, các tội danh có thể dẫn đến án tù và nghĩa vụ bồi hoàn. Mức án thực tế, nếu có, phụ thuộc vào bản án, hướng dẫn tuyên án liên bang và các yếu tố mà thẩm phán xem xét. Việc công tố nêu mức hình phạt tối đa không có nghĩa bị can chắc chắn sẽ nhận mức đó.

Vụ án cho thấy séc giấy của Kho bạc vẫn là mục tiêu của các mô hình gian lận có giá trị lớn. Người dân và doanh nghiệp nhận séc liên bang nên theo dõi thư, đối chiếu giao dịch ngân hàng và báo ngay cho ngân hàng hoặc cơ quan chức năng nếu séc thất lạc hay xuất hiện khoản tiền bất thường.

Người bị giả danh trong hồ sơ không bị cáo buộc sai phạm. Tên của họ được nhà chức trách nêu với tư cách danh tính bị sử dụng trái phép.

Cuộc điều tra vẫn tiếp tục. Những chi tiết trong đơn khiếu nại có thể được bổ sung, sửa đổi hoặc tranh tụng khi vụ án tiến triển.

#hoa kỳ#pháp luật#tội phạm
Tác giả

Về người viết

Cộng đồng

Bình luận

Người dùngĐang kiểm tra phiên đăng nhập…

Cuộn đến đây để tải thảo luận.